Formazione e informazione agli affiliati
Master in diritto economico e business crime
L'OAD FCT informa i propri affiliati che da settembre si terrà presso la SUPSI un Master in diritto economico e business crime. Il prospetto informativo è scaricabile qui sotto. Chi volesse partecipare al corso sarà, durante la sua durata, esentato dall'obbligo di partecipare alla formazione da noi organizzata dietro comprova dell'avvenuta frequenza.
Per qualsiasi informazione potete rivolgervi direttamente al Capo della Sezione dei Reati Economici e Finanziari della Polizia Cantonale Commc Spec Sig. Fabio Tasso al seguente indirizzo Fabio.Tasso(at)polca.ti.ch.
Segnaliamo inoltre il corso CAS dal titolo: "nozioni economiche, amministrative, deontologiche e giuridiche" di cui proponiamo qui di seguito il flyer:
Comunicato stampa della FINMA per i gestori di patrimoni e Trustee
- Comunicato stampa della FINMA
- Comunicazione FINMA sulla vigilanza 5/21 - prevenzione e lotta contro il greenwashing
Prassi in materia LRD
- Prassi della FINMA (valida a partire dal 1.1.2017)
- Prassi della FINMA (valida fino al 31.12.2016)
- Trattamento LRD degli insurance wrapper
- Prassi in relazione agli organi di fatto
- Prassi identificazione averi intestati a polizze assicurative e a fiduciarie statiche italiane
- Circolare FINMA sull'accettazione di depositi dal pubblico da parte di istituti non bancari
- Guida pratica della FINMA per il trattamento delle richieste di assoggettamento in riferimento alle Initial Coin Offering (ICO)
- Pubblicazione della Fedpol sul finanziamento del terrorismo
- Pubblicazione del GAFI sul crowdfunding utilizzato per finanziare il terrorismo
- La traccia del denaro: guida per gli IF contro la tratta di esseri umani (in francese)
News OAD FCT per Gestori Patrimoniali e Trustee (applicazione LSerFi-LIsFi)
Corsi di formazione dell'OAD FCT
Corso Base
- Materiale del corso base 2020
- Allegati al corso base 2020
- Complemento al corso base per cambisti versione 2020
Materiale del corso sulla Legge sugli Istituti Finanziari e sulla Legge sui Servizi Finanziari - versione marzo 2020
- Commentario alla LIsFi e alla LSerfi e delle relative Ordinanze (versione definitiva marzo 2020)
- Lucidi utilizzati durante il corso
Materiale dei corsi 2010 - 2011
- Dopo scudo: onshore-offshore con aspetti antiriciclaggio
- Fiscalità internazionale
- Fiduciario e consulente
- Antiriciclaggio e Trust
Materiale dei corsi 2011 - 2012
- Cooperazione internazionale in materia fiscale
- Responsabilità legali nell'attività del commercialista
Materiale dei corsi 2012 - 2013
- Corso speciale per cambisti
- Corso speciale LICOL
- Cantiere normativo per il mercato finanziario
- Cooperazione internazionale in materia fiscale
- Responsabilità legali nell'attività del commercialista
- Riciclaggio e fiscalità
Materiale dei corsi 2013 - 2014
- Consulenza inegrata per le famiglie imprenditoriali e le aziende famigliari
- Diritti e obblighi del fiduciario secondo la procedura civile, penale e fiscale
- Novità LICOL e lege sui mercati finanziari e implicazioni FATCA
- Responsabilità del gestore patrimoniale indipendente
- Corso di formazione obbligatorio per gestori patrimoniali soggetti alle NCGP
Materiale dei corsi 2014 - 2015
- Consulenza integrata per le famiglie imprenditoriali e le aziende famigliari
- Il mercato del private banking in Italia
- Compliance and Risk based approach: il contesto regolamentare
- Responsabilità del gestore patrimoniale indipendente
- Cooperazione internazionale in materia fiscale e in materia penale: prassi recente
- Riciclaggio in materia penale e in materia fiscale: prassi recente e novità imminenti
- Struttura del mercato bancario e finanziario e protezione del cliente: le nuove regole svizzere
Materiale dei corsi 2016
- Fiscalità Svizzera: Novità recenti e imminenti
- Scambio di informazioni fiscali e gestione di averi fiscalmente compliant la sfida futura dei gestori e fiduciari
- Protezione giudiziaria degli interessi dell'intermediario finanziario
- Mercato bancario e finanziario, novità recenti ed imminenti
Materiale dei corsi 2017 / 2018
- Informatica e attività fiduciaria
- Novità legali riguardanti la professione di fiduciario
- Responsabilità penale degli organi in caso di fallimento
- Temi scelti di fiscalità internazionale
- Criminalità informatica: casistiche e metodi per combatterla
Materiale dei corsi 2018/2019
Materiale dei corsi 2019/2020
- Criminalità Informatica e responsabilità penali e civili
- Responsabilità legali del fiduciario
- Modifiche LRD e del ROAD / Abolizione delle azioni al portatore
Materiale dei corsi autunno 2021 - primavera 2022
- Aggiornamento sulle pratiche autorizzative FINMA (per Gestori Patrimoniali e Trustee)
- Obbligo di comunicazione antiriciclaggio (con casistiche)
- Criminalità finanziaria, riciclaggio ed infiltrazioni camorristiche in ottica transnazionale
- Casi partici e migliore prassi nei doveri di diligenza
- Fondamenti LSerFi e LIsFi
- Aggiornamento LRD per Gestori Patrimoniali e Trustee
- Aggiornamento LRD per fiduciari parte 1
- Aggiornamento LRD per fiduciari parte 2
Materiale dei corsi primavera 2023 - autunno 2023
- Modifiche del ROAD, nuova analisi dei rischi, nuovi obblighi in materia di comunicazione
- Strumenti e misure di prudenza per la gestione del rischio per fiduciari e cambiati
- Soluzione dei casi pratici presentati nel corso "nuova regolamentazione"
Materiale dei corsi primavera 2024 - autunno 2024
- Riciclaggio fiscale e casistica AML ispirata alla recente prassi e giurisprudenza
- Nuovi rischi penali e amministrativi e riciclaggio nei settori a rischio
Newsletter dell'OAD FCT
Documenti diversi
- Opuscolo FINMA "tutela degli investitori verso offerenti che operano illecitamente" - Settembre 2018
- Public statement del 23 giugno 2017 del GAFI sui paesi non cooperativi
- Public statement del 23 giugno 2017 del GAFI su paesi a rischio
- Pubblicazione dell'ufficio federale del registro di commercio in merito alle azioni al portatore - luglio 2015
- Proteggersi dalle truffe online
- Analisi delle sentenze in materia di riciclaggio di denaro
- Parere FATCA
- Terza informativa FATCA (concerne i gestori patrimoniali)