Documenti OAD- FCT
Statuti, regolamenti e direttive presenti e scaricabili nel nostro sito non hanno valenza legale, essi sono messi a libera disposizione per consultazione sia degli affiliati che di interessati. Gli unici documenti con valenza legale sono quelli depositati presso la sede sociale dell'associazione.
Modulistica per la richiesta di affiliazione all'OAD FCT
- Modulo per la richiesta di affiliazione persone giuridiche
- Modulo per la richiesta di affiliazione ditte individuali e società di persone
- Modulo di annuncio modifica della struttura dell'azionariato degli affiliati
- Modulo di annuncio di un nuovo responsabile LRD
- Modulo di annuncio di un nuovo collaboratore LRD
- Modulo per la richiesta di autorizzazione alla formazione interna
Documentazione per la gestione degli incarti soggetti alla LRD
- Profilo del cliente
- Formulario A (nuova versione 2019)
- Formulario K
- Modulo di chiarimento speciale
- Modello generico di contratto di mandato
- check-list identificazione corretta della clientela
- Comunicazione di sospetto conformemente all'art. 9 LRD o all'art. 305ter CP (diritto di comunicazione) - ABROGATO
- Comunicazione di sospetto conformemente all'art. 305ter CP (diritto di comunicazione) - ABROGATO
- Istruzioni per la compilazione del modulo
- Istruzioni MROS per il passaggio alla comunicazione digitale
- Manuale di iscrizione in italiano al sito MROS
Documentazione per la gestione dei clienti di gestori patrimoniali autorizzati alla NCGP
!!!!!!!!!! AVVISO IMPORTANTE: A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE IL 1.1.2020 DELLE LEGGI SUGLI ISTITUTI FINANZIARI E SUI SERVIZI FINANZIARI, IL 31.12.2021 SONO STATE PER LEGGE ABROGATE TUTTE LE NORME DI COMPORTAMENTO PER GESTORI PATRIMONIALI. L'OAD FCT NON SI OCCUPERÀ' PIÙ DELLA VIGILANZA DELL' ATTIVITÀ' DEI GESTORI DI PATRIMONI.
Verbali Assembleari
Assemblea 2009 su esercizio 2008
Assemblea 2010 su esercizio 2009
Assemblea 2011 su esercizio 2010
Assemblea 2012 su esercizio 2011
Assemblea 2013 su esercizio 2012
Assemblea 2014 su esercizio 2013
Assemblea 2015 su esercizio 2014
Assemblea 2016 su esercizio 2015
Assemblea 2017 su esercizio 2016
Assemblea 2018 su esercizio 2017
Assemblea 2019 su esercizio 2018
Assemblea 2020 su esercizio 2019
Assemblea 2021 su esercizio 2020
Assemblea 2022 su esercizio 2021
Assemblea 2023 su esercizio 2022
Prese di posizione dell'OAD FCT
Presa di posizione sulla proposta di modifica della LRD - 2012
Presa di posizione sulla progetto di modifica LICOL - 2012
Presa di posizione sul progetto di modifica delle NCGP - 2013
Presa di posizine sul progetto di legge sui mercati finanziari - 2013
Presa di posizione sulla modifica del diritto penale fiscale federale - 2013
Presa di posizione sull'avamprogetto di legge LSFIN e LIFIN - 2014
Presa di posizione sull'avamprogetto di legge sulla riforma delle imprese 3 (2015)
Presa di posizione sulla proposta di modifica della Ord-LRD della FINMA (2015)
Presa di posizione sulla proposta di modifica della circolare 2011/1 (prassi LRD) (2016)
Presa di posizione sulla nuova circolare 2017/XX - Trasmissione diretta (2016)
Presa di posizione sulla modifica di diverse leggi per la lotta al terrorismo (2017)
Presa di posizione sulla modifica della ORD FINMA (2017)
Presa di posizione sulla proposta di attuazione delle raccomandazioni del Forum Globale (2018)
Presa di posizione sulla proposta di modifica LRD 2018